|
…»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… { .. جميع مايطرأ في الصحافة المقرؤه والمسموعه بين يديك .. } |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
النيابة العامة: إدانة ٦ مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال أكثر من مليار ريال
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكوّن من (6) مواطنين ووافد من جنسية عربية، بتوجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تمّ غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) "مليار وخمسة وثلاثين مليوناً ومئة وسبعة وتسعين ألف ريال سعودي"، وبالتحقق من مصدر الأموال تبيّن أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وبتوقيف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة؛ يصل بعضها إلى (13) سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة في الجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها. وتؤكّد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن مَن تسوّل له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي، ستتم إحالته إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشدّدة بحقه. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
النيابة العامة: السجن لمدة ٢٠ عامًا وغرامات بلغت ٥٠٠ ألف ريال لخمسة متهمين بغسل أموال | جنــــون | …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… | 11 | 01-03-2023 04:44 AM |
حقيبة ملغمة بمليون و286 ألف ريال في المطار.. "النيابة" تعلن إدانة رجلَيْن وامراة في جريمة غسل أموال | إرتواء نبض | …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… | 12 | 09-05-2022 03:48 PM |
النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطنين امتهنا رسم الأشخاص على الحوائط بالأماكن العامة في رفحاء | إرتواء نبض | …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… | 9 | 08-20-2021 05:37 PM |
النيابة العامة: التحقيقات أثبتت عدم إدانة سعود القحطاني وأحمد عسيري في مقتل خاشقجي | ملكة الجوري | …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… | 7 | 01-11-2020 07:30 AM |
الميزانية العامة في التسعة أشهر الأولى : الإيرادات 450 مليار والمصروفات 572 مليار .. والعجز 121.5 مليار ريال | إرتواء نبض | …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… | 12 | 11-26-2017 11:51 PM |