|
…»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… { .. جميع مايطرأ في الصحافة المقرؤه والمسموعه بين يديك .. } |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
السجن لمواطن ووافد 8 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال لارتكابهما غسل الأموال والتستر
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الأحد، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر.
وأفادت إجراءات التحقيق بقيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات. وأوضحت إجراءات التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من (7) ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة (6) ملايين ريال وعدد (5) بطاقات صراف آلي، وعدد (5) أختام للكيان التجاري، وعدد (2) دفاتر شيكات وعدد (9) شيكات موقع عليها على بياض. وقررت النيابة العامة إحالة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما (4) سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها (6) ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته. وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لكل من يستخدم مواد نووية دون ترخيص | إرتواء نبض | …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… | 8 | 01-03-2023 12:28 AM |
النيابة العامة: السجن 31 عاما وغرامة 152 مليون لستة متهمين بغسل الأموال | دلع | …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… | 15 | 01-06-2022 02:53 AM |
النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال لتداول أي مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله | جنــــون | …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… | 13 | 04-01-2021 06:08 PM |
السجن وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة ترويج المواد الإباحية | الغنــــــد | …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… | 23 | 07-13-2017 12:11 AM |
السجن 8 سنوات وغرامة 30 ألف ريال لمتهم شارك في أحداث البقيع | عـــودالليل | …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… | 4 | 03-12-2014 11:52 AM |