|
|
 |
 |
 |
|
 |
||||||||
 |
 |
| …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… { .. جميع مايطرأ في الصحافة المقرؤه والمسموعه بين يديك .. } |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
11-21-2023
|
#1 |
 
|
محقق بالنيابة يميط اللثام عن تفاصيل واقعة "المشهور" المتورط في "غسل أموال"
كشف المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال"، موضحاً كيف يفكر غاسل الأموال، والأساليب التي يلجأ إليها، كما استشهد "المقحم" بقصة استغلال الطالب الذي أتى من خارج الرياض، محذراً من الأشياء التي قد تُورط صاحبها في جريمة غسل أموال بُحسن نية!! وتحدث "المقحم" مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامجه الأسبوعي "في الصورة" على "روتانا خليجية"، عن قضايا وجرائم غسيل الأموال وإمكانية تورط مشاهير في السعودية بمثل هذه الجرائم. وقال "المقحم": المشاهير لديهم نشاط مرتبط بالإعلانات وهو نشاط مُدرّ للمال فيمكن ان يُستغل ليكون مرتعاً لتمرير أموال مُجرّمة من خلال هذا النشاط. وتطرق إلى قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال، وقال: اتفق هذا المشهور مع صاحب منتج عقاري بالإعلان له، وبعد نشر الإعلان حضر إليه مندوب من المُعلن لتسليمه قيمة الإعلان كاش وليس تحويلاً. وأضاف: كان المبلغ بعشرات الآلاف، وعند إيداعه فوجئ المشهور بزياده، وبعد تواصله مع المُعلن طلب منه إيداع المبلغ الزائد في حساب شخص آخر علي صلة به، وكان الحساب تابعاً لشركة مشهورة في غسيل الأموال، وعند التحقيق مع المشهور نفي صلته بشركة غسيل الأموال، وأكد أنه أودع المبلغ بحسن نية، مشيراً إلى أنه لم يوثّق أي معاملات بينه وبين المُعلن!، وأصبح في دائرة التحقيق والمساءلة والشبهة لتحويله مبلغاً لحساب آخر دون التّوثق والتوثيق! وقال "المقحم": اكتشفت من خلال العمل الجنائي أن "الاعتراف أضعف الأدلة" وليس سيد الأدلة، والدليل المادي هو سيد الأدلة. ولفت محقق النيابة إلى أن جريمة غسل الأموال عابرة للحدود، راوياً قصة تاجر مخدرات آسيوي حاول غسل أمواله عن طريق جمع الكاش من العمالة الوافدة وتحويلها خارج البلاد بطرق غير شرعية. وروى "المقحم" خلال الحلقة قصة "سيجارة الحشيش" التي قادت إلى كشف تنظيم كبير ! ونوّه بدور جهاز التحريات المالية بأمن الدولة، مستعرضاً الكيفية التي تجعل الشخص في دائرة الاشتباه، وأساليب الشركات الوهمية وكيفية العثور بمنزل المسؤول الأول في تنظيم عقاري على مبلغ 11 مليونًا!. الموضوع الأصلي : محقق بالنيابة يميط اللثام عن تفاصيل واقعة "المشهور" المتورط في "غسل أموال" || الكاتب : جنــــون || المصدر : منتديات قصايد ليل
|
|
|
11-21-2023
|
#2 |
|
يعطيك العافيه طرحك روعه |
|
|
|
11-22-2023
|
#3 |
|
طرح جميل يعطيك العافية |
|
|
|
11-22-2023
|
#4 |
 
|
يعطيك العافية على نقل الخبر |
|
|
|
11-22-2023
|
#5 |
|
الله يعطيك العافيه على الطرح اللي كله ابداااااااع حضوري شكر وتقدير لك ولاهتمامك في مواضيعك اخوك نجم الجدي |
|
|
|
11-23-2023
|
#6 |
|
لجهودك باقات من الشكر والتقدير على روعة الطرح  |
|
|
|
11-23-2023
|
#7 |
|
بيض الله وجهك طرح واختيار روعه للموضوع لاحرمك الله رضاه لك كل تقديري واحترامي مجنون قصآيد |
|
|
|
11-23-2023
|
#8 |
|
سلمت اناملك لروعة ذوقك يسعدك ربي ويحقق أمانيك |
|
|
|
11-24-2023
|
#9 |
|
ع ــناقيد من الجمال تحيط بروعة الحروف سلم حسك وبيانكـ دمت بتميز |
|
|
|
12-04-2023
|
#10 |
|
يسلمو على الخبر |
|
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| "الأهلي" يعلن تفاصيل إصابة الثنائي "فرانك كيسيه" و"آلان سان ماكسيمان" | طهر الغيم | …»●[الروح الرياضيــهـ والتنافس الشريــف ]●«… | 6 | 10-26-2023 12:31 AM |
| نجم النصر "سابقاً" ماجد عبدالله لـ"سبق": كأس الملك سلمان للأندية لقب مستحق لـ"العالمي".. وأعجبني "نواف" وهذه رسالتي لـ"آل فتيل" | طهر الغيم | …»●[الروح الرياضيــهـ والتنافس الشريــف ]●«… | 5 | 08-21-2023 03:48 PM |
| "سبق" تروي تفاصيل "المتوفى الوحيد" من سيول تبوك.. قصة "بر الأخ وحنان الأب" | أبو إبتهال | …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… | 10 | 11-01-2018 03:25 AM |
| "العنقري" لـ"سبق": العقار "نازل" والمساكن ستصبح بـ 250 ألفاً.. وزيادة رواتب موظفي "العاشرة" وما دون عند "المدنية".. وهذه سلبيات "حساب المواطن" | الغنــــــد | …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… | 18 | 02-05-2018 10:43 AM |
| "سبق" تكشف تفاصيل جديدة عن جريمة ابتزاز "اللبناني" لزوجته السعودية.. مداهمة "الإفطار الجماعي" كشفت ا | طهر الغيم | …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… | 10 | 04-16-2017 04:14 AM |
 |
العرض العادي
